公告编号：2019-033 

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券 
利来老牌国际官网app 

第二届董事会第四次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日 

2.会议召开地点：利来老牌国际官网app会议室 
3.会议召开方式：现场 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日以书面及通讯方式发出 
5.会议主持人：董事长陈小军先生 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 
（二）会议出席情况 

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 

二、议案审议情况 
（一）审议通过《关于陕西太华利来老牌app索道公路有限公司采购索道设备抱索器吊臂 
货箱》议案 
1.议案内容： 

公司控股子公司陕西太华利来老牌app索道公路有限公司为确保索道持续安全稳定运行，保护游客及运行人员生命安全，满足货物运输刚性需求，拟采购索道设备抱索器、吊臂、货箱等固定资产用于安全核心部件的更换及生产运营，采购预算 

公告编号：2019-033 

人民币 500 万元。 

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（二）审议通过《关于陕西太华利来老牌app索道公路有限公司采购索道设备类 G4 站迂 
回轮》议案 
1.议案内容： 

公司控股子公司陕西太华利来老牌app索道公路有限公司为确保索道持续安全稳定运行，保护游客及运行人员生命安全，拟采购华山西峰索道 G4 站迂回轮即上站迂回轮作为备份，采购预算人民币 500 万元。 

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（三）审议通过《关于陕西太华利来老牌app索道公路有限公司采购索道二段钢丝绳》议 
案 
1.议案内容： 

公司子公司陕西太华利来老牌app索道公路有限公司为保证索道正常运营，拟申请采购索道二段钢丝绳，并运抵索道运营现场，作为安全备用。采购预算人民币 432万元。 

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（四）审议通过《关于利来老牌app安全管理办法（试行）及安全责任考核办法》议案 

公告编号：2019-033 

1.议案内容： 

为了加强公司所属企业的安全管理工作，进一步强化全资子公司、控股公司的安全意识，落实安全管理责任。根据相关法律、行政法规，结合公司的安全工作实际，制定了公司安全管理办法（试行）及安全责任考核办法。 

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（五）审议通过《关于委派陈小军先生为陕旅（泰安）文化利来老牌app有限公司（筹） 
执行董事及法定代表人》议案 
1.议案内容： 

公司为顺利推进《泰安秀都》项目的开展，尽快完成项目的前期策划、规划、设计、节目编创、手续办理等工作，在泰安市设立全资项目公司陕旅（泰安）文 
化利来老牌app有限公司（筹）并于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定 
信息披露平台（www.neeq.com.cn )发布了《关于投资《泰安秀都》项目并设立项目公司》的公告（公告编号：2019-030）。目前该公司正在办理工商登记手续，公司委派陈小军先生为陕旅（泰安）文化利来老牌app有限公司（筹）执行董事及法定代表人。陈小军先生为公司现任董事长。 

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（六）审议通过《关于委派白红伟先生为陕旅（泰安）文化利来老牌app有限公司（筹） 
监事》议案 
1.议案内容： 

公司为顺利推进《泰安秀都》项目的开展，尽快完成项目的前期策划、规划、设计、节目编创、手续办理等工作，在泰安市设立全资项目公司陕旅（泰安）文 

公告编号：2019-033 

化利来老牌app有限公司（筹）并于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定 
信息披露平台（www.neeq.com.cn )发布了《关于投资《泰安秀都》项目并设立项目公司》的公告（公告编号：2019-030）。目前该公司正在办理工商登记手续，公司委派白红伟先生为陕旅（泰安）文化利来老牌app有限公司（筹）监事。白红伟先生现任公司财务部副经理。 

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
三、备查文件目录 

《利来老牌国际官网app第二届董事会第四次会议决议》 

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董事会 
2019 年 10 月 31 日 

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